تم القبض على نوهيرا شيخ، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة هيرا، في الهند كجزء من تحقيق مستمر في احتيال هيرا غولد، الذي يُزعم أنه خدع المستثمرين بمبلغ يبلغ تقريبًا 2.36 مليار درهم.

حدث الاعتقال مساء يوم الثلاثاء، بتنفيذ من قبل مسؤولين من مركز شرطة الجرائم المركزية في حيدر أباد، بعد إصدار ثلاثة مذكرات اعتقال غير قابلة للكفالة بحقها.

تعود هذه المذكرات إلى قضايا احتيال تعود إلى عام 2018.

تم العثور على شيخ أثناء سفرها في منطقة سوراجكوند في فريد آباد، وهي حالياً تُنقل إلى حيدر أباد لظهورها أمام المحكمة.

هذا الاعتقال يأتي بعد أمر من المحكمة العليا في أكتوبر 2024، الذي ألغى كفالتها وألزمها بتسليم نفسها بسبب الفشل المتكرر في الحضور إلى المحكمة على الرغم من عدة استدعاءات.

تتهم مجموعة هيرا، تحت قيادة شيخ، بتشغيل مخطط شبيه بالنظام الهرمي، مع وعد بعوائد شهرية جذابة تصل إلى 36% ومدفوعات سنوية تصل إلى 80% من خلال مشروعات متنوعة، بما في ذلك هيرا غولد، هيرا تكستiles، وهيرا فودكس.

ومع ذلك، توقفت الشركة عن عمليات الدفع في عام 2018، مما أدى إلى أزمات مالية كبيرة لأكثر من 100,000 مستثمر عبر جنوب آسيا والشرق الأوسط، العديد منهم مقيمون في الإمارات العربية المتحدة.

أبلغ هؤلاء المستثمرون عن فقدان مدخراتهم، حيث لا يزال بعضهم يعاني من قروض تكبدها لتمويل استثماراتهم في مخططات هيرا.

تشمل التداعيات القانونية المستمرة استمرار الإجراءات في جميع أنحاء الهند، مع مشاركة كبيرة من جناح الجرائم الاقتصادية ومديرية الإنفاذ، التي قامت مؤخرًا بتجميد 124 ممتلكة مرتبطة بمجموعة هيرا.

من بين هذه الممتلكات، تم الاستيلاء على 28 ممتلكة في الأشهر القليلة الماضية.

عبّر شهباز أحمد خان، رئيس جمعية ضحايا مجموعة هيرا في الهند، عن موافقته على الاعتقال، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن تتحمل شيخ المسؤولية عن أفعالها.

وأشار إلى أن الشكاوى من الضحايا لا تزال تُسجل، حيث يعاني العديد من الأفراد من نكسات مالية شديدة، بما في ذلك فقدان منازلهم.

في وقت سابق من هذا العام، فرضت المحكمة العليا شروطًا على كفالة شيخ، تتطلب منها إيداع 250 مليون روبية (حوالي 10.57 مليون درهم) ضمن إطار زمني محدد للحفاظ على حالتها كإفراج، وهو شرط لم تستوفه.