توجد مكاتب شركة الخليج الأولى للوساطة التجارية، الواقعة في برج كابيتال غولدن في منطقة الأعمال في دبي، مهجورة مع بقايا لشركة تداول كانت نشطة سابقاً والآن فارغة.

في الشهر الماضي، كان حوالي 40 موظفاً يعملون من الأجنحة 302 و305، يقومون بالبدء في التواصل النشيط مع المستثمرين المحتملين بعروض مثيرة لتداول الفوركس.

ومع ذلك، أصبحت المباني الآن فارغة، مع انقطاع خطوط الهاتف ومبالغ ضخمة من أموال المستثمرين reportedly غير محسوبة.

من بين المتأثرين المغتربين الكيراليين محمد وفياز بوييل، اللذان خسرا معاً 75,000 دولار، مما دفعهما للبحث عن إجابات في المكتب المهجور.

قال فياز: "جئت هنا بحثاً عن إجابات، لكن لا يوجد شيء، لا أحد. مجرد مكاتب فارغة. اتصلنا بكل رقم، لكن لم يستجب أحد. كأنهم لم يوجدوا أبداً."

تتكشف تفاصيل المخطط الاستثماري.

استذكر سانجيف، مستثمر هندي آخر، كيف وجهت شركة الخليج الأولى للوساطة التجارية العملاء نحو سيغما-وان كابيتال، وهي كيان يعمل دون الموافقة التنظيمية اللازمة من هيئة دبي للخدمات المالية أو هيئة الأوراق المالية والسلع.

وذكر: "كانوا يضمنون عوائد آمنة"، مما دفعه لاستثمار مدخراته الحياتية.

قال محمد، الذي فقد 50,000 دولار، إن موظفي الخليج الأولى كانوا يبدلون باستمرار أسماء شركتهم وسيغما-وان، مما جعل المستثمرين يعتقدون أنهم جزء من نفس العملية.

تم تقديم شكوى للشرطة ضد كلا الشركتين.

تدعي سيغما-وان كابيتال أنها مسجلة في سانت لوسيا وتزعم أنها تعمل من بر دبي.

ومع ذلك، تكشف التحقيقات أنه لا يوجد مكتب من هذا القبيل، وتسجل السجلات أن الشركة لم تعمل أبداً من هذا الموقع.

قال أحد المستثمرين: "أتمنى لو كنت قد تحققت من أوراق اعتمادهم. الآن نترك مع مكاتب فارغة وحسابات بنكية أكثر فراغاً."

تت echoes هذه الحادثة نمط أوسع من الأنشطة الاحتيالية التي تستهدف المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة.

في مارس، أبرزت التقارير كيف خسر السكان ملايين بسبب منصات تداول مثل DuttFx وEVM Prime، التي تم الإعلان عنها بطريقة مشابهة من خلال مكالمات غير مرغوبة تعد بتداول آمن.

غالباً ما كان الضحايا يستنفذون بطاقات الائتمان أو يأخذون قروض شخصية، فقط ليكتشفوا بعد الاستثمار أن هذه الشركات كانت تعمل من مكاتب مزيفة في دبي.

وصف فياز كيف تم إقناعه بإيداع أولي قدره 1,000 دولار، فقط ليضغط عليه للاستثمار أكثر من خلال ضمانات كاذبة للربحية.

مستثمر آخر، يُقال إنه خسر أكثر من 230,000 دولار، ذكر أن مديرة علاقته، التي تتحدث Kannada لغته الأم، جذبت له من خلال عرض أرباح تدريجية على المنصة.

قال: "أظهرت المنصة أرباحاً صغيرة في البداية، وكنت قد سحبت بعض المال — فقط ما يكفي لبناء الثقة. ثم بدأت الضغوط. لقد قاموا بحظر السحوبات وأرغموني على التداول بمخاطر أكبر بينما طالبوا بمزيد من الإيداعات."

مع تفاقم أوضاع التداول، لاحظ irregularities داخل منصة التداول، بما في ذلك قوائم أصول غير عادية.

في محاولة يائسة لاستعادة الخسائر، استخدم بطاقات ائتمان ومدخرات شخصية، مما أدى في النهاية إلى ضغوط مالية شديدة.

عبر عن شعوره بالحبس في دورة من وعود الاستثمار التي أدت فقط إلى المزيد من الخسائر.

أفاد أفراد الأمن في البرج الذهبي كابيتال بتجهيزات سريعة لمكاتب الشركات، مشيرين إلى أن الموظفين قاموا بتفريغها وأعادوا مفاتيحهم بشكل مفاجئ.

علق أحد الحراس: "لقد عادوا بالمفاتيح، وأفرغوا كل شيء وغادروا كأنهم في عجلة."

"الآن لدينا أشخاص يأتون يومياً يسألون عنهم."

تشير المصادر إلى أن هذه العملية اتبعت نمطاً منهجياً، حيث بدأت مراكز الاتصال بالاتصال بأهداف غير مشبوهة قبل أن يتم إحالتهم إلى مديري العلاقات بغرض المزيد من التماس الاستثمار.

لم تسفر محاولات الوصول إلى العاملين في سيغما-وان والخليج الأولى للوساطة التجارية عن استجابة تُذكر، حيث قام الفرد الوحيد الذي أجاب، وهو مدير إقليمي، بإنهاء المكالمة عند التعرف على الاستفسار كطلب إعلامي.