قام البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بفرض عقوبات مالية على فرعين من البنوك الأجنبية العاملة داخل الدولة، بلغت قيمتها 18.1 مليون درهم.

تم تغريم الفرع الأول بمبلغ 10.6 مليون درهم، في حين واجه الفرع الثاني عقوبة قدرها 7.5 مليون درهم.

تم تنفيذ هذه العقوبات بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير القانونية.

تأتي العقوبات المالية نتيجة عمليات الفحص التي أجراها البنك المركزي، والتي كشفت عن حالات عدم التوافق والانتهاكات المتعلقة بالأطر الخاصة بمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، بالإضافة إلى التشريعات ذات الصلة.

تهدف الدور الرقابي والتنظيمي للبنك المركزي إلى ضمان التزام جميع البنوك وموظفيها بالقوانين واللوائح السارية في الإمارات، إلى جانب الإرشادات التي وضعها البنك نفسه.

تعد هذه المبادرة جزءًا من الجهود المبذولة للحفاظ على نزاهة وشفافية المعاملات المالية، مما يسهم في حماية النظام المالي للإمارات.