تمتلك مجموعة السبع وسبعين، وهي شركة إدارة أصول مقرها المملكة المتحدة بدأت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، حاليًا قيد التحقيق بتهمة الاحتيال المزعوم الذي يتضمن عوائد قروض المستثمرين.

أكدت شرطة مدينة لندن أنها تحقق في قضية احتيال مشتبه بها واسعة النطاق، مع تقارير تشير إلى أن الشركة قدمت للمستثمرين عوائد تصل إلى 15% على القروض.

في عملية حديثة، داهمت الشرطة عدة عقارات في ميرسيسايد، إنجلترا، مما أسفر عن اعتقال أربعة أشخاص.

أفادت السلطات بأنها صادرت مبلغًا كبيرًا من النقد، والساعات الفاخرة، والمجوهرات كجزء من التحقيق.

حثت الشرطة أي شخص تم الاتصال به بشأن الاستثمارات من مجموعة السبع وسبعين أن يبلغهم عبر بوابة الحوادث الكبرى العامة.

تقوم الشركة ببيع صكوك قروض مؤمنة ضد العقارات، وتقبل الاستثمارات بدءًا من 10,000 جنيه إسترليني.

يمتد محفظتها التجارية إلى ما وراء إدارة الأصول لتشمل العقارات، وإدارة الثروات، وعمليات التعدين في كندا وغينيا.

رداً على الاتهامات، نفت مجموعة السبع وسبعين علنًا أي خطأ، مشيرة إلى أنها تتعاون مع مستشارين قانونيين وقد استعانت بمحاسبين قانونيين مستقلين لمراجعة عملياتها.

أكدت الشركة التزامها المستمر تجاه عملائها في المملكة المتحدة وعلى المستوى الدولي.

أثارت الوضعية المتطورة مخاوف داخل الأوساط التجارية في الإمارات العربية المتحدة بشأن حماية المستثمرين والرقابة التنظيمية، خاصة في سياق العمليات المالية عبر الحدود.

مع استمرار التحقيق، تم الإفراج عن الأربعة الذين تم اعتقالهم بكفالة بينما لا تزال التحقيقات نشطة.