طارد منغسل الأموال المدان من كمبوديا بعد ترحيله من سنغافورة.
زانغ رويجين، متورطة في قضية غسيل أموال ضخمة، ترحلت بعد إقامة قصيرة في كمبوديا.
تم طرد رجل يبلغ من العمر 45 عامًا، يُدعى تشانغ رويجين، من كمبوديا بعد ترحيله من سنغافورة بسبب تورطه في قضية غسيل أموال ضخمة.
حُكم على تشانغ بالسجن لمدة 15 شهرًا في سنغافورة لدوره في مخطط شارك فيه مليارات الدولارات، مما يجعله واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال في تاريخ المدينة-الدولة.
أعلنت الإدارة العامة للهجرة الكمبودية (GDI) عن ترحيل تشانغ من كمبوديا عبر منشور على فيسبوك في 17 يوليو. تم تنفيذ إبعاده بعد توجيهات من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الكمبودي، سار سوخا، للعثور عليه وطرده بعد وصوله إلى كمبوديا في 15 يونيو بعد ترحيله من سنغافورة.
تم ترحيل تشانغ، وهو مواطن صيني، من سنغافورة بجانب ستة أشخاص آخرين متورطين في عملية غسيل الأموال التي تُقدر بـ 3 مليار دولار سنغافوري (2.2 مليار دولار أمريكي).
كان من بين عشرة متهمين، حيث أمرت محاكم سنغافورة بمصادرة حوالي 118 مليون دولار سنغافوري من أصوله، وهو ما يمثل حوالي 90% من الأصول المصادرة.
اتخذت كمبوديا، كعضو في مجموعة آسيا/المحيط الهادئ لمكافحة غسيل الأموال (APG)، إجراء الطرد بالتوافق مع التزامها بالمعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF) ضد الجرائم المالية.
يُقال إن تشانغ يحمل جواز سفر من سانت كيتس ونيفيس، وهي دولة جزيرة في الكاريبي، رغم أن GDI لم تحدد وجهته التالية بعد الطرد.
في سنغافورة، تضمنت القضية عشرة متهمين تمت مصادرة إجمالي حوالي 944 مليون دولار سنغافوري (697 مليون دولار أمريكي) من الأصول بعد إدانتهم بأنشطة غسيل الأموال التي شملت عقارات فاخرة ونقد وعملة مشفرة وأكثر.
تراوحت الأحكام الصادرة بحقهم بين 13 و17 شهرًا.
تتواصل الجهود التحقيقية بشأن 17 مشتبهًا آخرين مرتبطين بهذه القضية ولا يقيمون حاليًا في سنغافورة.
الأصول المرتبطة بهؤلاء المشتبهين تساهم في الجزء المتبقي من الأصول بقيمة 3 مليار دولار سنغافوري المصادرة في القضية.
أكدت وزيرة الدولة للشؤون الداخلية والتنمية الاجتماعية والأسرية، صن زويلينغ، أن الأجانب المدانين بجرائم في سنغافورة يمكنهم اختيار وجهة ترحيلهم، رهينة بتقييمات القبول بناءً على وثائق سفرهم.
ومع ذلك، هذا الاختيار ليس وفقًا لتقدير المحكوم عليه وحده.
وأشار وزير الدولة للقانون والنقل، مورالي بيلاي، إلى أنه بعد الإدانة وإتمام العقوبة، يعد الترحيل إجراءً قياسيًا ما لم تنطبق اتفاقيات التسليم.
تم التواصل مع GDI في كمبوديا للحصول على مزيد من المعلومات بشأن المكان المستقبلي لتشانغ ووضع الهجرة للأشخاص الآخرين المرحلين.
حُكم على تشانغ بالسجن لمدة 15 شهرًا في سنغافورة لدوره في مخطط شارك فيه مليارات الدولارات، مما يجعله واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال في تاريخ المدينة-الدولة.
أعلنت الإدارة العامة للهجرة الكمبودية (GDI) عن ترحيل تشانغ من كمبوديا عبر منشور على فيسبوك في 17 يوليو. تم تنفيذ إبعاده بعد توجيهات من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الكمبودي، سار سوخا، للعثور عليه وطرده بعد وصوله إلى كمبوديا في 15 يونيو بعد ترحيله من سنغافورة.
تم ترحيل تشانغ، وهو مواطن صيني، من سنغافورة بجانب ستة أشخاص آخرين متورطين في عملية غسيل الأموال التي تُقدر بـ 3 مليار دولار سنغافوري (2.2 مليار دولار أمريكي).
كان من بين عشرة متهمين، حيث أمرت محاكم سنغافورة بمصادرة حوالي 118 مليون دولار سنغافوري من أصوله، وهو ما يمثل حوالي 90% من الأصول المصادرة.
اتخذت كمبوديا، كعضو في مجموعة آسيا/المحيط الهادئ لمكافحة غسيل الأموال (APG)، إجراء الطرد بالتوافق مع التزامها بالمعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF) ضد الجرائم المالية.
يُقال إن تشانغ يحمل جواز سفر من سانت كيتس ونيفيس، وهي دولة جزيرة في الكاريبي، رغم أن GDI لم تحدد وجهته التالية بعد الطرد.
في سنغافورة، تضمنت القضية عشرة متهمين تمت مصادرة إجمالي حوالي 944 مليون دولار سنغافوري (697 مليون دولار أمريكي) من الأصول بعد إدانتهم بأنشطة غسيل الأموال التي شملت عقارات فاخرة ونقد وعملة مشفرة وأكثر.
تراوحت الأحكام الصادرة بحقهم بين 13 و17 شهرًا.
تتواصل الجهود التحقيقية بشأن 17 مشتبهًا آخرين مرتبطين بهذه القضية ولا يقيمون حاليًا في سنغافورة.
الأصول المرتبطة بهؤلاء المشتبهين تساهم في الجزء المتبقي من الأصول بقيمة 3 مليار دولار سنغافوري المصادرة في القضية.
أكدت وزيرة الدولة للشؤون الداخلية والتنمية الاجتماعية والأسرية، صن زويلينغ، أن الأجانب المدانين بجرائم في سنغافورة يمكنهم اختيار وجهة ترحيلهم، رهينة بتقييمات القبول بناءً على وثائق سفرهم.
ومع ذلك، هذا الاختيار ليس وفقًا لتقدير المحكوم عليه وحده.
وأشار وزير الدولة للقانون والنقل، مورالي بيلاي، إلى أنه بعد الإدانة وإتمام العقوبة، يعد الترحيل إجراءً قياسيًا ما لم تنطبق اتفاقيات التسليم.
تم التواصل مع GDI في كمبوديا للحصول على مزيد من المعلومات بشأن المكان المستقبلي لتشانغ ووضع الهجرة للأشخاص الآخرين المرحلين.
Translation:
Translated by AI
