في يوم الثلاثاء، أعلنت الاتحاد الأوروبي عن تغييرات كبيرة في قائمة الاختصاصات التي تم تحديدها على أنها تشكل مخاطر عالية لغسل الأموال.

تمت إزالة دولة الإمارات العربية المتحدة من هذه القائمة، بينما تم إضافة لبنان مع تسع دول أخرى.

تشمل الاختصاصات الجديدة التي تخضع لمراقبة متزايدة الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.

بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، تم إزالة دول أخرى من فئة المخاطر العالية تشمل باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفلبين، السنغال، وأوغندا.

تأتي هذه القرار في أعقاب اتجاه حديث حيث قامت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة دولية مقرها باريس، بتعديل قائمتها الرمادية للدول التي تخضع لمزيد من التدقيق في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

سلطت ماريا لويس ألبوكيركي، المفوضة الأوروبية للخدمات المالية، الضوء على أن هذا التحديث يؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بالتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي.

ستكون القائمة المحدثة للاتحاد الأوروبي خاضعة لفحص من قبل البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي، مع جدول زمني للتنفيذ شهر واحد ما لم يكن هناك اعتراضات.

اعترف حكومة موناكو بالتحديث وأشارت إلى أنها ستتخذ التدابير اللازمة لإزالة نفسها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في المستقبل القريب.

تأتي إزالة الإمارات من قائمة المخاطر العالية للاتحاد الأوروبي بعد سلسلة من الإصلاحات الدقيقة وإجراءات التنفيذ التي تهدف إلى تعزيز امتثال الدولة لإطارات العمل لمكافحة غسل الأموال.

في الأشهر الأخيرة، فرض مصرف الإمارات المركزي غرامات تجاوزت 339 مليون درهم (92 مليون دولار) على مجموعة من المؤسسات المالية لعدم الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من الجدير بالذكر أنه تم فرض غرامات قدرها 200 مليون درهم و100 مليون درهم على بيوت التداول المحلية بسبب انتهاكات تنظيمية خطيرة.

شهدت الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها كمركز مالي من خلال هذه التطورات الأخيرة، ملائمة سياساتها مع المعايير الدولية.

مع تقدم مفاوضات التجارة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، تمثل الإمارات الوجهة الرئيسية لصادرات الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج، حيث زادت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الإمارات بنسبة 15% في العام الماضي فقط.

تتفاوض كلا الطرفين حالياً على اتفاقية تجارة حرة شاملة، مما يمثل تعاوناً اقتصادياً تاريخياً محتملاً في المنطقة.

تعكس التعديلات الأخيرة على قائمة الاتحاد الأوروبي الجهود المستمرة عالمياً لمكافحة غسل الأموال وضمان نزاهة الأنظمة المالية في ظل تزايد المخاوف بشأن الجرائم المالية.