مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبات مالية على ست شركات صرافة
تبلغ الغرامات الإجمالية 12.3 مليون درهم لعدم الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال.
قام البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة بفرض عقوبات مالية متفاوتة totaling 12.3 مليون درهم ضد ست شركات صرافة.
تم اتخاذ هذا الإجراء الإنفاذي بموجب المادة 14 من المرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل المنظمات غير المشروعة، مع تعديلاته.
تم فرض العقوبات بعد عمليات التفتيش التي أجراها البنك المركزي، والتي كشفت عن إخفاقات وانتهاكات داخل الشركات الست بشأن الالتزام بالإطار المعمول به لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التشريعات ذات الصلة.
تتركز جهود البنك المركزي على ضمان التزام شركات الصرافة، ومالكيها، وموظفيها بالقوانين واللوائح المعمول بها في الإمارات، فضلاً عن المعايير والإرشادات التي يصدرها البنك.
تهدف هذه المبادرة إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية كجزء من الجهود الأوسع لحماية النظام المالي للبلاد.
تم اتخاذ هذا الإجراء الإنفاذي بموجب المادة 14 من المرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل المنظمات غير المشروعة، مع تعديلاته.
تم فرض العقوبات بعد عمليات التفتيش التي أجراها البنك المركزي، والتي كشفت عن إخفاقات وانتهاكات داخل الشركات الست بشأن الالتزام بالإطار المعمول به لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التشريعات ذات الصلة.
تتركز جهود البنك المركزي على ضمان التزام شركات الصرافة، ومالكيها، وموظفيها بالقوانين واللوائح المعمول بها في الإمارات، فضلاً عن المعايير والإرشادات التي يصدرها البنك.
تهدف هذه المبادرة إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية كجزء من الجهود الأوسع لحماية النظام المالي للبلاد.
Translation:
Translated by AI
